深圳一嫌犯疯狂非法集资3.7亿元受审

■深圳特区报

涉嫌打着炒股、炒期货的大肆非法集资3.7亿多元,至逃匿前还有2.6亿余元资金未能归还。近日,原深圳市运均资产监管有限公司法定代表人蔡运军被控集资诈骗罪,在市中院受审。

股票配资最后要返还配资本金

检察机关指控:从2009年初开始,蔡运军以涉嫌占有为动机,谎称需要资金进行配资操作买卖股票、股指期货,在婚礼、聚餐等公开场所股票配资股票配资,向朱某青、周某兴、杨某安等人借钱并约定支付利息2.7%的收益。在获得认可后,蔡运军又提出朱、周、杨等人向亲朋好友借款后又还给其使用。

股票配资最后要返还配资本金

但蔡运军在获得集资款后股票配资最后要返还配资本金,仅仅将较多的资金用来股票、股指期货的买卖,大部分资金却用来支付费用,且有购入车辆、房屋等侵吞集资款情形,致使集资款不能返还。

从2012年开始,蔡运军在明知自己前期向社会公众高息集资已无能力偿付的状况下,为防止犯罪行为暴露,又声称与香港富昌金融集团(以下俗称“富昌公司”)合作交易黄金期货的名义,在富昌公司员工邓某明介绍下,租用了一套模仿富昌公司黄金交易的软件,谎称此系统就是富昌公司的即将软件,并将违规的交易系统向借款人现场演示、下载股票配资,虚构黄金交易的高额回报,同时约定支付利息4%~12%的收益,从而赚取借款人的认同,向不相应人员集资。

集资后,蔡运军没有将资金用来黄金交易业务,而是将小部分用来自己及家人消费、购车等挥霍行为,大部分用于清偿前期集资本金和费用。至2014年底,蔡运军无力偿还,于12月30日主动去警察机关投案。

经审计,蔡运军非法集资总额共计3.7亿余元人民币,已退还1.09亿余元,尚欠2.61亿余元未还。检察机关认为,蔡运军以涉嫌占有为动机股票配资最后要返还配资本金,使用欺诈手段骗取集资,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。

目前,此案正在进一步审理中。